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代办大额信用卡被卷走35万元

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admin 发表于 2019-12-15 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
代办信用卡是存在很大风险的,近日,30岁的小李,一直想有张大额信用卡,透支点钱用于周转,无料被骗子卷走35万元。

  去年12月初,他在网上聊天时看到有一个“海口信用卡”群,就加入进去向群内网友咨询。果然,群里一名自称银行“李经理”的网友跟他聊上了,说是可快速代办信用卡。小李提出想办一张10万元额度的卡,“李经理”称只需10天,但前提是要办一张储蓄卡。

  次日上午,小李师跟这个“李经理”见面,将自己新办的一张工商银行储蓄卡及密码、银行U盾及密码、身份信息等资料交给对方。“李经理”拿着这些资料说是去银行办理,10分钟后返回称已办完申办手续,同时叮嘱小李,“必须往卡里存进70万,以证明你的还款能力,否则办不了大额信用卡。”

  潜伏骗子卷走35万元

  12月14日下午,小李请朋友帮忙往自己储蓄卡里转70万元,并到银行查询到账信息。让他惊吓的是,朋友共分14次转账,前7笔刚到账,短短半分钟就莫明其妙被转走了,共35万元全部转至一张光大银行卡的账上,该卡卡主显示为一蒋姓男子。

  接着,转到光大银行卡上的钱又被陆续取走,仅剩余额6.8万余元。

  小李赶紧打“李经理”的手机,却发现对方已经关机,他迅速报警。

  民警联系到卡主蒋先生,蒋回忆曾将卡和密码交给一个可办信用卡的业务员,对方拿走卡后再没有音讯。在蒋先生配合下,小李将剩余的6.8万余元取回,但另有28万余元没法追回。

  民警根据监控录像,追踪“李经理”的下落,将其锁定在海南省海口市。

  今年3月3日,“李经理”被抓获。经查,此人姓毛。毛某到案后交代,与同伙王某专门以帮人代办银行信用卡之名,设法骗取客户相关储蓄卡资料后,再通过超级网银绑定客户的储蓄卡,就能顺利从储蓄卡上划钱。

  据王某称,曾通过群在多个信用卡代办群发布信息,相继有10个要求代办信用卡,约见了4人后,仅有小李一人上当。

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